Internetinis seminaras „Nuotolinė klientų identifikacija: praktiniai iššūkiai“

„Motieka ir Audzevičius“ kartu su partneriais „Ondato“ ir „Transcendent Group Baltics“ kviečia dalyvauti nuotoliniame seminare „Nuotolinė klientų identifikacija: praktiniai iššūkiai“. Renginys nemokamas, bet būtina registracija.

Finansų rinkos dalyviai ir jų klientai nuotolinę klientų identifikaciją vis dažniau pasirenka dėl patogumo, prieinamumo ir galimybės tapti užsienio finansų įstaigos klientu neišėjus iš namų. Ypač nuotolinės klientų identifikacijos poreikis sustiprėjo prasidėjus pandemijai. Fintech startuoliai – mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigos – dažniausiai nustato savo klientų tapatybę tik nuotoliniu būdu, šis būdas taip pat populiarėja ir tarp bankų.

Nuotolinės klientų identifikacijos būdai yra pakankamai išsamiai reglamentuoti teisės aktų. Lietuvos bankas ir kitos priežiūros institucijos nuolat konsultuoja finansų rinkos dalyvius dėl tinkamo klientų tapatybės nustatymo nuotoliniu būdu. Vis dėlto nuotolinė klientų identifikacija kelia nemažai praktinių iššūkių.

Seminaro metu daugiausia dėmesio kreipsime į tai, kaip nuotolinis klientų identifikavimas atliekamas praktikoje, ir aptarsime:

  • Kokie klausimai ir sunkumai kyla finansų įstaigoms siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus?
  • Kokias klaidas dažniausiai daro finansų įstaigos nustatydamos klientų tapatybę nuotoliniu būdu?
  • Kaip nesąžiningi asmenys bando apgauti finansų įstaigas nuotolinės identifikacijos metu?

 

Seminaro pranešimai:

  • „Teorija vs praktika. Ar visada suderinama?“. Pranešėja Evelina Tumakova-Kuzmič, „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė.
  • „Nuotolinė klientų identifikacija – apgaulės būdai“. Pranešėjas Liudas Kanapienis, nuotolinio klientų pažinimo įrankius suteikiančios įmonės „Ondato“ vadovas.
  • „Nuotolinė klientų identifikacija iš audito pastebėjimų“. Pranešėja Solveiga Acuvienė, „Transcendent Group Baltics“ vadovė.

 Seminarą moderuos Sigita Zavišienė, „Motieka ir Audzevičius“ finansų teisės ir atitikties vadovė.

 

Renginio pradžia 10 val. Registracija į renginį čia.

Prisijungimo nuorodą atsiųsime jūsų registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio pradžios.

Mūsų patirtis