Evelina Tumakova-Kuzmič

Vyresnioji teisininkė

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisės ekspertė, kurios specializacija – inovatyvių finansinių paslaugų reguliavimas bei pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencija

+37052000777

Patirtis

Sektoriai

Išsilavinimas

Įžvalgos

Evelina specializuojasi teikiant teisines paslaugas finansų įstaigoms. Ji turi sukaupusi reikšmingos patirties konsultuojant dėl finansų įstaigų licencijavimo ir atitikties užtikrinimo procesų.

Evelinos pagrindinės kompetencijos sritys – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) prevencija bei mokėjimo paslaugų teikimas. Ji konsultuoja finansų įstaigas ir verslo klientus dėl PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo ir jo efektyvinimo, pataria klientams dėl atitikties mokėjimo paslaugų reguliavimui.

Evelina reikšmingai prisidėjo prie PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo vienoje iš didžiausių nekilnojamojo turto agentūrų Lietuvoje („Newsec Advisers LT“), nuolat konsultuoja finansų maklerio įmonę PP/TF klausimais (UAB FMĮ „Orion Securities“), atliko PP/TF prevencijos teisinės atitikties patikrinimus investicinius fondus valdančioje įmonėje (UAB „Žabolis ir partners“ kapitalo valdymas“), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Evelina yra dirbusi su daugeliu mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų institucijų, sutelktinio finansavimo platformos operatorių, padėjo jiems sėkmingai įgyti licencijas veikti vieningoje Europos ekonominėje erdvėje.

Evelina dirbo prie kelių sudėtingų tarptautinių projektų ir nuolat teikė profesionalias konsultacijas: nuo finansų įstaigos licencijos išdavimo iki visų finansų įstaigos vidaus procedūrų ir tvarkų parengimo – tam, kad būtų galima sklandžiai teikti finansų paslaugas.

Evelina turi 9 metų profesinę patirtį tiriant nusikaltimus, tarp jų ir susijusius su pinigų plovimu. Prieš prisijungdama prie mūsų, Evelina dirbo teisininke kitos advokatų kontoros finansinių paslaugų ir AML komandoje.

Evelina yra „Fintech Lithuania“ asociacijos Pinigų plovimo prevencijos darbo grupės, subūrusios virš 20 Fintech bendrovių, iniciatorė ir koordinatorė.

Evelina yra baigusi teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu siekia pinigų plovimo prevencijos eksperto diplomo Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association). Ji nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, susijusiuose su PP/TF prevencijos įgyvendinimu ne tik kaip klausytoja, bet ir kaip pranešėja.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų.

Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras

Evelina Tumakova-Kuzmič

Bauda „Vinted“ – kokias pamokas galime išmokti iš šios situacijos?

gegužės 16, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Tarptautinių sankcijų poveikis vykdyti sutartis

balandžio 13, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kas gresia verslui už bandymą „apeiti“ sankcijas

balandžio 8, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Tinkama dalykinių santykių stebėsena: Lietuvos banko patarimai

balandžio 8, 2022
Skaityti daugiau
Dmitrij Mačiugin, Evelina Tumakova-Kuzmič

Ar Europos Sąjunga stos į kovą prieš trečiųjų valstybių ekonominę prievartą?

kovo 30, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Išplėstas supaprastinto klientų tapatybės nustatymo atvejų sąrašas

vasario 7, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kada finansų įstaiga gali vienašališkai nutraukti mokėjimo sąskaitos sutartį?

vasario 4, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų įstaigų pareigos siekiant užtikrinti tinkamą sankcijų patikrą

spalio 12, 2021
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Ką turime žinoti apie fintech vidaus auditą, jo vertę ir iššūkius?

rugsėjo 28, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

EBA paskelbė gairių projektą dėl PPTF prevencijos pareigūnų vaidmens

rugsėjo 10, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

AML vidaus dokumentai: kaip užtikrinti efektyvumą

birželio 9, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Ko tikėtis iš būsimos Europos Sąjungos priežiūros institucijos

gegužės 26, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Rizika pagrįstas požiūris: kada ir kaip taikomas?

gegužės 24, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Su COVID-19 susijusios AML rizikos ir sukčiavimo būdai

gegužės 3, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Silpna pinigų plovimo prevencija – žala reputacijai, milijoninės baudos ar net veiklos stabdymas

kovo 26, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kaip pagerinti ir išlaikyti atitikties kultūrą finansų įstaigose

kovo 22, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Efektyvus pinigų plovimo rizikos vertinimas. 5 žingsniai, kuriuos turite atlikti.

vasario 26, 2021
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Nuotolinis klientų identifikavimas: dažniausios klaidos ir kaip jas spręsti

vasario 4, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič, Sigita Zavišienė

370 tūkst. EUR bauda už AML pažeidimus: kur klumpa finansų rinkos dalyviai?

lapkričio 18, 2020
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Atskleisti FinCEN duomenys: nepasikliaukite vien automatinėmis sistemomis

spalio 30, 2020
Skaityti daugiau

Patirtis

Evelina specializuojasi teikiant teisines paslaugas finansų įstaigoms. Ji turi sukaupusi reikšmingos patirties konsultuojant dėl finansų įstaigų licencijavimo ir atitikties užtikrinimo procesų.

Evelinos pagrindinės kompetencijos sritys – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo (PP/TF) prevencija bei mokėjimo paslaugų teikimas. Ji konsultuoja finansų įstaigas ir verslo klientus dėl PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo ir jo efektyvinimo, pataria klientams dėl atitikties mokėjimo paslaugų reguliavimui.

Evelina reikšmingai prisidėjo prie PP/TF prevencijos proceso įgyvendinimo vienoje iš didžiausių nekilnojamojo turto agentūrų Lietuvoje („Newsec Advisers LT“), nuolat konsultuoja finansų maklerio įmonę PP/TF klausimais (UAB FMĮ „Orion Securities“), atliko PP/TF prevencijos teisinės atitikties patikrinimus investicinius fondus valdančioje įmonėje (UAB „Žabolis ir partners“ kapitalo valdymas“), mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose. Evelina yra dirbusi su daugeliu mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų institucijų, sutelktinio finansavimo platformos operatorių, padėjo jiems sėkmingai įgyti licencijas veikti vieningoje Europos ekonominėje erdvėje.

Evelina dirbo prie kelių sudėtingų tarptautinių projektų ir nuolat teikė profesionalias konsultacijas: nuo finansų įstaigos licencijos išdavimo iki visų finansų įstaigos vidaus procedūrų ir tvarkų parengimo – tam, kad būtų galima sklandžiai teikti finansų paslaugas.

Evelina turi 9 metų profesinę patirtį tiriant nusikaltimus, tarp jų ir susijusius su pinigų plovimu. Prieš prisijungdama prie mūsų, Evelina dirbo teisininke kitos advokatų kontoros finansinių paslaugų ir AML komandoje.

Evelina yra „Fintech Lithuania“ asociacijos Pinigų plovimo prevencijos darbo grupės, subūrusios virš 20 Fintech bendrovių, iniciatorė ir koordinatorė.

Evelina yra baigusi teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete, šiuo metu siekia pinigų plovimo prevencijos eksperto diplomo Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association). Ji nuolat dalyvauja įvairiuose renginiuose, seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, susijusiuose su PP/TF prevencijos įgyvendinimu ne tik kaip klausytoja, bet ir kaip pranešėja.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų.

Sektoriai

Išsilavinimas

Mykolo Romerio universitetas, teisės magistras

Įžvalgos

Evelina Tumakova-Kuzmič

Bauda „Vinted“ – kokias pamokas galime išmokti iš šios situacijos?

gegužės 16, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Tarptautinių sankcijų poveikis vykdyti sutartis

balandžio 13, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kas gresia verslui už bandymą „apeiti“ sankcijas

balandžio 8, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Tinkama dalykinių santykių stebėsena: Lietuvos banko patarimai

balandžio 8, 2022
Skaityti daugiau
Dmitrij Mačiugin, Evelina Tumakova-Kuzmič

Ar Europos Sąjunga stos į kovą prieš trečiųjų valstybių ekonominę prievartą?

kovo 30, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Išplėstas supaprastinto klientų tapatybės nustatymo atvejų sąrašas

vasario 7, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kada finansų įstaiga gali vienašališkai nutraukti mokėjimo sąskaitos sutartį?

vasario 4, 2022
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų įstaigų pareigos siekiant užtikrinti tinkamą sankcijų patikrą

spalio 12, 2021
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Ką turime žinoti apie fintech vidaus auditą, jo vertę ir iššūkius?

rugsėjo 28, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

EBA paskelbė gairių projektą dėl PPTF prevencijos pareigūnų vaidmens

rugsėjo 10, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

AML vidaus dokumentai: kaip užtikrinti efektyvumą

birželio 9, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Ko tikėtis iš būsimos Europos Sąjungos priežiūros institucijos

gegužės 26, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Rizika pagrįstas požiūris: kada ir kaip taikomas?

gegužės 24, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Su COVID-19 susijusios AML rizikos ir sukčiavimo būdai

gegužės 3, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Silpna pinigų plovimo prevencija – žala reputacijai, milijoninės baudos ar net veiklos stabdymas

kovo 26, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Kaip pagerinti ir išlaikyti atitikties kultūrą finansų įstaigose

kovo 22, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Efektyvus pinigų plovimo rizikos vertinimas. 5 žingsniai, kuriuos turite atlikti.

vasario 26, 2021
Skaityti daugiau
Sigita Zavišienė, Evelina Tumakova-Kuzmič

Nuotolinis klientų identifikavimas: dažniausios klaidos ir kaip jas spręsti

vasario 4, 2021
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič, Sigita Zavišienė

370 tūkst. EUR bauda už AML pažeidimus: kur klumpa finansų rinkos dalyviai?

lapkričio 18, 2020
Skaityti daugiau
Evelina Tumakova-Kuzmič

Atskleisti FinCEN duomenys: nepasikliaukite vien automatinėmis sistemomis

spalio 30, 2020
Skaityti daugiau

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį