AML vidaus dokumentai: kaip užtikrinti efektyvumą

Evelina Tumakova-Kuzmič

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Finansų įstaigos privalo turėti vidaus dokumentus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių (angl. AML) įgyvendinimą ir užtikrinimą.

AML dokumentacijos hierarchija, apimtis ir taikymas yra finansų įstaigų pasirinkimo reikalas, todėl dažnai kyla klausimų, kaip detaliai reikėtų apsirašyti visus procesus, kas juos tvirtinti, ar viskas turėtų būti aptarta viename, ar skirtinguose dokumentuose ir pan.

Vyresnioji teisininkė Evelina Tumakova-Kuzmič seminare papasakojo, kaip tinkamai parengti AML vidaus dokumentus ir kaip užtikrinti jų efektyvumą bei aktualumą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį