Atlikome elektroninių pinigų įstaigos UAB „Elektroninių pinigų bitė“ AML auditą

Mūsų Finansinių paslaugų, atitikties ir AML praktikos grupės teisininkai sėkmingai atliko išorinį elektroninių pinigų įstaigos UAB „Elektroninių pinigų bitė“ AML auditą.

UAB „Elektroninių pinigų bitė“ aptarnauja sutelktinio finansavimo „Finbee verslui“ ir tarpusavio skolinimo „Finbee“ platformas, vienas iš lyderiaujančių Lietuvoje.

Mūsų komanda atliko riboto bendrovės klientų segmento tapatybės nustatymo proceso sistemingą ir visapusišką įvertinimą, klientų bylų patikrinimą, pateikė vidaus audito ataskaitą ir rekomendacijas dėl procesų tobulinimo.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį