Klausimynas pinigų plovimo prevencijos pareigūnui

pinigų plovimo prevencijos pareigūnas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

2022 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo EBA gairės dėl atitikties pareigūno („Gairės“), detalizuojančios asmenų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją (PPTFP) vaidmenis, užduotis ir atsakomybes.

Šios Gairės privalomos finansų rinkos dalyviams, todėl parengėme „paruoštuką“ su pagrindiniais klausimais, leidžiančiais įsivertinti, ar finansų įstaigos procesai, procedūros ir tvarkos atitinka Gairėse išdėstytas rekomendacijas.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia ir panašiomis temomis, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Užsiprenumeravę naujienlaiškį galėsite gauti mūsų teisininkų įžvalgas jus dominančiomis temomis ir aktualius pasiūlymus.

Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

Pasirinkite kategoriją
Žymėti visas kategorijas
Darbo teisė
Duomenų apsauga
Finansų paslaugos ir atitiktis
Ginčų sprendimas
Konkurencijos teisė ir reguliavimas
Mokesčių teisė
Visos teisinės įžvalgos

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Daugiau informacijos – mūsų Privatumo politikoje.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį