gruodžio 9, 2022 / Finansų teisė ir atitiktis

Klausimynas pinigų plovimo prevencijos pareigūnui

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

2022 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo EBA gairės dėl atitikties pareigūno („Gairės“), detalizuojančios asmenų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją (PPTFP) vaidmenis, užduotis ir atsakomybes.

Šios Gairės privalomos finansų rinkos dalyviams, todėl parengėme „paruoštuką“ su pagrindiniais klausimais, leidžiančiais įsivertinti, ar finansų įstaigos procesai, procedūros ir tvarkos atitinka Gairėse išdėstytas rekomendacijas.

Parsisiųsti failą

Esminiai atitikties klausimai dėl tinkamo EBA parengtų atitikties pareigūno gairių įgyvendinimo

Susijusios įžvalgos

Visos įžvalgos

Samanta Blėdienė

Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių reglamentavimo pokyčiai

balandžio 26, 2023

2023 m. kovo 30 d. Seimas pritarė Tarptautinių sankcijų įstatymo („Įstatymas“), Baudžiamojo kodekso ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams.

Skaityti daugiau

Sigita Zavišienė

Kaip pildyti vadovo anketą: 4 patarimai būsimiems finansų įstaigų vadovams

kovo 20, 2023

Kad būtų galima skirti finansų įstaigos vadovą (įprastai vadovu yra laikomi administracijos vadovas ir jo pavaduotojas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai), būtina gauti Lietuvos banko neprieštaravimą būsimo vadovo kandidatūrai. Kandidatas turi užpildyti Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinko dalyvio vadovo anketą ir pateikti ją įvertinti Lietuvos bankui. Atkreipiame dėmesį, kad nuo kovo mėn. yra patvirtinta nauja šios anketos redakcija.

Skaityti daugiau

Sigita Zavišienė

Lietuvos banko analizė rodo, kad Fintech įmonių valdymo sistemos turi trūkumų

kovo 3, 2023

Lietuvos bankas paskelbė elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo reikalavimų įgyvendinimo analizę. Nors vertintos vos 5 iš daugiau nei 130 įstaigų, kurios yra gavusios licencijas Lietuvoje, atliktos analizės rezultatai – puikus žemėlapis įsivertinti, ar jų pačių valdymo sistemos atitinka priežiūros institucijos lūkesčius.

Skaityti daugiau

Visos įžvalgos

Pavadinimas	Valdytojas	Aprašymas	Trukmė
rc::a	google.com	This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.	Persistent
rc::b	google.com	This cookie is used to distinguish between humans and bots.	Session
rc::c	google.com	This cookie is used to distinguish between humans and bots.	Session

Pavadinimas	Valdytojas	Aprašymas	Trukmė
_ga	motieka.com	Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.	2 years
_gat	motieka.com	Used by Google Analytics to throttle request rate.	1 day
_gid	motieka.com	Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.	1 day
_fbp	motieka.com	Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.	3 months
bcookie	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn , for tracking the use of embedded services.	2 years
bscookie	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.	2 years
d/px	adsymptotic.com	Collects data on visitors' preferences and behaviour on the website. This information is u sed make content and advertisement more relevant to the specific visitor.	Session
fr	facebook.com	Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.	3 years
lidc	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn , for tracking the use of embedded services.	1 day
lissc	linkedin.com	Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.	1 year
NID	google.com	Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.	6 months
tr	facebook.com	Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.	Session
UserMatchHistory	linkedin.com	Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences.	29 days
lang	linkedin.com	Remembers the user's selected language version of a website.	Session
lang	linkedin.com	Set by LinkedIn when a web page contains an embedded "Follow us" panel.	Session