Klausimynas pinigų plovimo prevencijos pareigūnui

pinigų plovimo prevencijos pareigūnas
Sigita Zavišienė

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777
Samanta Blėdienė

Finansų teisė ir atitiktis

+37052000777

2022 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo EBA gairės dėl atitikties pareigūno („Gairės“), detalizuojančios asmenų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją (PPTFP) vaidmenis, užduotis ir atsakomybes.

Šios Gairės privalomos finansų rinkos dalyviams, todėl parengėme „paruoštuką“ su pagrindiniais klausimais, leidžiančiais įsivertinti, ar finansų įstaigos procesai, procedūros ir tvarkos atitinka Gairėse išdėstytas rekomendacijas.

Atsisiųsti

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį