Kokius dokumentus turi pateikti virtualaus turto paslaugų teikėjai iki 2022-12-31

virtualaus turto paslaugų teikėjai
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

2020 m. birželio 30 d. Seimas pritarė Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo („Įstatymas“) pataisoms. Šiuos pakeitimus aptarėme straipsnyje „Kokie pokyčiai laukia virtualių valiutų verslo Lietuvoje“.

Šį kartą norime atkreipti dėmesį, kad Virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriai (VASP) ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi pateikti tam tikrus dokumentus, t. y.:

  • Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, kurių teisinė forma yra AB arba UAB ir kurie veiklą vykdė dar iki šių Įstatymo pakeitimų įsigaliojimo ir toliau ketina vykdyti VASP veiklą, dokumentus, reikalingus įstatiniam kapitalui iki 125 000 EUR įregistruoti;
  • kitos teisinės formos Lietuvos Respublikoje įsteigtų juridinių asmenų ar ES valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialų, kurie iki nurodytų pakeitimų įsigaliojimo dienos pradėjo vykdyti VASP veiklą, dokumentus kuriais patvirtinama atitiktis Įstatymo pakeitimams. T. y. pateikti draudimo įmonės išduotą prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų įstaigos laidavimo ar garantijos dokumentą dėl ne mažesnės kaip 100 000 EUR sumos vienai kliento pretenzijai dėl nuostolių atlyginimo ir 500 000 EUR sumos visoms klientų pretenzijoms dėl nuostolių atlyginimo per metus.

Tuo atveju, jeigu iki 2022 m. gruodžio 31 d. Juridinių asmenų registro tvarkytojui VASP nepateiks nurodytos informacijos:

  • nuo 2023 m. sausio 1 d. neteks teisės toliau vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklos Lietuvos Respublikoje;
  • Juridinių asmenų registro tvarkytojas ne vėliau kaip iki 2023 m. sausio 31 d. išregistruos duomenis apie tai, kad juridinis asmuo ar ES valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas vykdo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį