NT brokeriams – baudos už PP/TF prevencijos reikalavimų nesilaikymą. Kodėl kyla pasipiktinimas?

pinigų ir plovimo prevencija
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Nekilnojamojo turto brokeriai pakliuvo į priežiūros institucijų akiratį dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos (PP/TF) priemonių įgyvendinimo. Toks „dėmesys“ sukėlė nemažą rinkos pasipiktinimą.

  • Ar laikotarpiu nuo 2017-07-13, kuomet NT brokeriai (agentai) buvo įtraukti į įpareigotųjų subjektų ratą, iki pat 2021 m. pabaigos, kuomet poveikio priemonės jau buvo pritaikytos didžiajai daliai iš patikrintų subjektų, buvo tinkama priežiūros institucijos ir NT sektoriuje veikiančių subjektų komunikacija?
  • Ar priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų, kuriuos galėtume vertinti kaip siekį veikti dėl bendro tikslo – užkirsti kelią galimiems pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atvejams?

Abu atsakymai neigiami, sako advokatė Samanta Blėdienė. Todėl ir pasipiktinimas teisėtas.

Išsamesnė šios problemos analizė – Delfi Plus komentare.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį