Padėjome elektroninių pinigų įstaigai įsidiegti VASP klientams skirtas procedūras

Priėmus MICA reglamentą, mūsų klientas – elektroninių pinigų įstaiga „Nandi Pay“ – įžvelgė verslo galimybę įtraukti kriptoturto paslaugų teikėjus (VASP) kaip klientus, atidaryti jiems mokėjimo sąskaitas ir teikti mokėjimo paslaugas.

Mūsų komanda padėjo klientui sukurti ir įgyvendinti VASP adaptuotą dalykinių santykių pradžios procesą. Atsižvelgdama į riziką, kurią sukelia kriptoturto paslaugų teikėjų verslas, mūsų komanda pritaikė dabartines dalykinių santykių pradžios procedūras, taip pat KYB klausimus, T&C ir rizikos valdymo įrankius dalykiniams santykiams su VASP pradėti.

Šiame procese mūsų parama buvo grindžiama geriausia tarptautinių organizacijų (FATF, Wolfsberg group) ir nacionalinių institucijų (FIU, Bankų asociacija) praktika, siekiant užtikrinti, kad bus išvengta potencialių rizikų, susijusių su klientų veikla kriptoturto paslaugų sektoriuje.

Problemos sudėtingumą lemia neišsamus veiklos reglamentavimas ir daugybė galimų rizikų, taip pat neaiški kriptoturto paslaugų teikėjų klientų geografija, skirtingose šalyse jiems taikomas fragmentiškas reguliavimas.