Rudenį finansų įstaigų laukia pokyčiai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje

pinigų plovimo prevencijos specialistai
Sigita Zavišienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Lietuvos bankas 2023 m. gegužės 30 d. nutarimais pakeitė Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (PP/TF), taip pat patvirtino naujuosius nurodymus dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo.

PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo nurodymai įsigalioja jau nuo 2023 m. rugsėjo 1 d., todėl ne vėliau nei nuo šios dienos visi finansų rinkos dalyviai turi būti:

  • atnaujinę vidines PP/TF prevencijos priemones pagal pakeistus Lietuvos banko nurodymus; ir
  • parengę vidines tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančias tvarkas pagal naujuosius Lietuvos banko patvirtinus nurodymus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo.

 

Glaudžiai dirbame su finansinių paslaugų įstaigomis ir matome jų iššūkius bei nuolat kylančią riziką nespėti pritaikyti savo vidaus procesų ir dokumentų naujiems reikalavimams. Didėjant poreikiui optimizuoti pasikeitusių PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimus, siekiame padėti spręsti kylančius praktinius sunkumus, parengėme kelis paslaugų paketus pagal jūsų poreikius.

1. Jūsų parengtos PP/TF tvarkos atnaujinimas ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkos parengimas.

Atnaujiname jūsų parengtą PP/TF tvarką ir parengiame tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarką nuo nulio.

Šis variantas tinkamas, jeigu neturite vidinių resursų pasirengti dokumentus.

2. Jūsų parengtų PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarkų peržiūra.

Peržiūrime jūsų atnaujintą PP/TF tvarką ir naujai parengtą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarką ir siūlome, kaip ją patobulinti.

Šis variantas tinkamas, jeigu rengiate dokumentus patys, tačiau norite, kad juos peržiūrėtų ir pakoreguotų nepriklausomi konsultantai.

3. Konsultacijos pagal poreikį PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais (iki 3 val.).

Teikiame pagalbą kliento darbuotojams PP/TF ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais.

Šis variantas tinkamas, jeigu norite tik pasitarti, kaip tinkamai įgyvendinti atnaujintus reikalavimus.

 

Turite klausimų ar norite gauti kainos pasiūlymą – susisiekime el. p. sigita.zavisiene@motieka.com.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį