Nuotolinis seminaras „AML vidaus dokumentai: kaip užtikrinti efektyvumą“

Birželio 9 d. 10 val. kviečiame prisijungti į mūsų nuotolinį seminarą „AML vidaus dokumentai: kaip užtikrinti efektyvumą“ (registracija).

Finansų įstaigos, remdamosi teisės aktų reikalavimais, privalo turėti vidaus dokumentus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių (PPTFP) įgyvendinimą. Pagrindinis šių dokumentų tikslas – efektyvus PPTFP užtikrinimas.

PPTFP dokumentacijos hierarchija, apimtis ir taikymas yra finansų įstaigų pasirinkimo reikalas, todėl dažnai kyla klausimų, kaip detaliai reikėtų apsirašyti visus procesus, ar viskas turėtų būti aptarta viename, ar skirtinguose dokumentuose ir pan.

Mūsų seminaro metu Evelina Tumakova-Kuzmič, „Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė, sukaupusi nemažą finansų įstaigų vidaus dokumentų rengimo, PPTFP priemonių įgyvendinimo auditų atlikimo patirtį, pasidalins savo vizija ir patarimais, kaip tinkamai parengti PPTFP vidaus dokumentus ir kaip užtikrinti jų efektyvumą bei aktualumą.

Seminaro metu Evelina aptars šiuos klausimus:

  • Kokie PPTFP reglamentuojantys dokumentai yra privalomi ir rekomenduotini finansų įstaigoms?
  • Koks turėtų būti šių dokumentų turinys, kas privalo juos tvirtinti ir kaip dažnai jie turi būti peržiūrimi?
  • Kaip pasiekti, kad tai, kas parašyta, neliktų tik ant popieriaus, bet būtų efektyviai įgyvendinama?

Seminaro trukmė – 45 min.

Registracija į renginį – čia. Prisijungimo nuorodą atsiųsime jūsų registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu likus dienai iki renginio pradžios.

Mūsų patirtis