Sėkmingai apgynėme klientą ikiteisminiame tyrime

Mūsų klientas dalyvavo keliuose ginčuose užsienio arbitraže prieš didžiausią pasaulyje chemijos gamintoją. Ginčų metu buvo pasiekta taikos sutartis.

Vykdant sutartį klientas atliko mokėjimo pavedimą. Bankas Lietuvoje sustabdė mokėjimą dėl didelės sumos, o vėliau perdavė medžiagą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri pradėjo ikiteisminį tyrimą. Viso tyrimo metu lėšos buvo apribotos. Po 2 metų tyrimo jis buvo nutrauktas nenustačius jokių neteisėtų veiksmų. Tačiau tyrėjai nusprendė lėšas pripažinti bešeimininkiu turtu ir perduoti valstybei. Mes sėkmingai apskundėme tokį sprendimą ir galiausiai pinigai buvo grąžinti klientui.

Ši byla atskleidė, kad per didelis bankų reguliavimas apsunkina sąžiningo verslo veikimą. Ši situacija taipogi parodė, kaip trūksta kvalifikuotų AML specialistų bankuose, kurie galėtų profesionaliai įvertinti atliekamus sandorius.

Kadangi tyrimas vyko per patį COVID-19 pandemijos įkarštį, mums patiems teko užtikrinti įrodymų rinkimą. Užsienio bankai paprasčiausiai neturėjo darbuotojų savo būstinėse, kurie galėtų pateikti atsakymus į Lietuvos institucijų paklausimus. Organizavome įrodymų rinkimą ir teikimą tiesiai iš užsienio bankų savo lėšomis. Galiausiai klientui teko netgi gyvai kompiuteriu prisijungti prie banko sąskaitų esant tyrėjų kabinete ir jų akivaizdoje spausdinti banko išrašus, kad įrodytų, kad jie tikri ir teisingi.

Mūsų patirtis