Pinigų plovimo prevencija

Advokatų kontora „Motieka ir Audzevičius“ įgyvendina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, taip pat tarptautinių sankcijų bei ribojamųjų priemonių principus ir standartą.

Pagal numatytus reikalavimus privalome atlikti patikrinimą prieš užmegzdami ir tęsdami dalykinius santykius su klientais ir verslo partneriais.

Atlikdami patikrinimą, siekiame pažinti ir įvertinti kiekvieną klientą ar verslo partnerį, dėl to prašome:

• užpildyti KYC/KYB klausimyną,
• nurodyti duomenis, susijusius su tapatybe, veikla, pajamomis ir kt.,
• pateikti tai patvirtinančius dokumentus,
• pateikiant kitą reikiamą informaciją.

Klientų ir partnerių pateiktą informaciją tvarkome pagal griežtus konfidencialumo įsipareigojimus ir laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Su trečiosiomis šalimis šia informacija dalijamės tik išimtiniais atvejais ir tik tuomet, kai to reikalauja įstatymai.

„Motieka ir Audzevičius“, įgyvendindama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų bei ribojamųjų priemonių reikalavimus, vadovaujasi šiais teisės aktais:

• Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu;
• Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymu, jį įgyvendinančias poįstatyminiais teisės aktais;
• Lietuvos advokatūros tarybos 2020 m. sausio 30 d. patvirtintomis taisyklėmis advokatams ir advokatų padėjėjams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos;
• Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos aktualiais nutarimais, įsakymais;
• „Motieka ir Audzevičius“ vidaus politika ir vidaus kontrolės procedūromis;
• Tarptautiniais ir nacionaliniais pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje taikomais standartais.