Konsultavome „Eika Asset Management“ dėl BDAR atitikties

Konsultavome investicijų valdymo įmonę „Eika Asset Management“ dėl atitikties BDAR reikalavimams. „Eika Asset Management“ yra žinoma kaip profesionali investicijų valdymo įmonė, turinti daugiau nei 15 metų patirtį komercinio ir gyvenamojo nekilnojamojo turto plėtros srityje.

Klientui teikėme BDAR audito, atitikties vertinimo ir įgyvendinimo paslaugas. Mūsų komanda atliko BDAR auditą, siekdama: (i) įsitikinti, ar bendrovė parengusi reikiamas vidaus politikas ir procedūras; (ii) patikrinti, ar klientas laikosi šių procedūrų ir politikų; (iii) įsitikinti taikomų apsaugos priemonių tinkamumu; (iv) identifikuoti esamus ar potencialius atitikties pažeidimus; ir (v) rekomenduoti visus būtinus pakeitimus. Atlikę auditą parengėme išvadų reziumė, akcentuodami įmonės silpnąsias vietas ir didžiausios rizikos sritis, bei pateikėme pasiūlymus, kaip operatyviai spręsti šias silpnąsias vietas ir rizikas.

Remdamiesi atlikto audito rezultatais, parengėme 17 skirtingų BDAR dokumentų rinkinį ir jį visiškai pritaikėme prie kliento, veikiančio finansų sektoriuje, poreikių. Kurdami dokumentaciją, užtikrinome, kad ji atitiktų ne tik BDAR, bet ir Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, Lietuvos banko nutarimų ir kitų atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

Artimai bendradarbiaujant su klientu viso proceso metu, pavyko geriau suprasti finansų sektoriaus subtilybes BDAR kontekste.