Esminiai tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių klausimai

pinigų plovimo prevencijos reikalavimai
Samanta Blėdienė

Finansų teisė, atitiktis ir AML

+37052000777

Tarptautinių sankcijų privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Tačiau finansų rinkos dalyviams keliami ypač griežti reikalavimai.

Tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo klausimas finansų įstaigose nėra naujas, tačiau dėl daugybės aspektų savo aktualumo nepraranda jau ilgą laiką.

Vis dar matome nemažai netinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo atvejų, priežiūros institucijos akcentuoja dažniausias klaidas, už kurias skiriamos baudos ir kitos poveikio priemonės įstaigoms bei jų vadovams.

Siekdami pagelbėti susiorientuoti gausybėje tarptautinių sankcijų ir ribojamųjų priemonių įgyvendinimo reikalavimų, parengėme atmintinę su pagrindiniais klausimais. Šie klausimai padės įsivertinti, ar finansų rinkos dalyvio vidaus kontrolės sistema ir atskiri  jos elementai yra tinkami bei pakankami, ar, priešingai, reikėtų sunerimti ir imtis priemonių, kad būtų išvengta skausmingos priežiūros institucijos poveikio priemonės.

Užkirskime kelią potencialiam tarptautinių sankcijų pažeidimui ar apėjimui.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia ir panašiomis temomis, prenumeruokite mūsų naujienlaiškį.

Užsiprenumeravę naujienlaiškį galėsite gauti mūsų teisininkų įžvalgas jus dominančiomis temomis ir aktualius pasiūlymus.

Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

Pasirinkite kategoriją
Žymėti visas kategorijas
Darbo teisė
Duomenų apsauga
Finansų paslaugos ir atitiktis
Ginčų sprendimas
Konkurencijos teisė ir reguliavimas
Mokesčių teisė
Visos teisinės įžvalgos

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. Daugiau informacijos – mūsų Privatumo politikoje.

Žinutė sėkmingai išsiųsta

Siųsti žinutę

    Siųsti

    Sėkmingai užsiprenumeravote naujienlaiškį

    Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį