Finansų teisė, atitiktis ir AML

Esame ambicinga finansų teisės, atitikties ir AML komanda. Mūsų teikiamos finansų teisės paslaugos – pripažintos Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Nuolat konsultuojame jau veikiančias finansų įstaigas, finansų technologijų (Fintech) įmones: bankus ir kredito unijas, finansų maklerio įmones, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, vartojimo kreditų davėjus, sutelktinio finansavimo ir tarpusavio skolinimo platformų operatorius, valdymo įmones, investicinius fondus, investicines bendroves ir kitus finansų rinkos dalyvius veiklos licencijavimo, atitikties, pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei kitas reguliaciniais klausimais.

Aukščiausios kokybės finansų teisės paslaugos

• Specializuota komanda. Mūsų finansų teisės, atitikties ir AML komandos nariai išskirtinai specializuojasi finansinių paslaugų sektoriuje ir konsultuoja atitikties teisės klausimais. Į jums aktualius klausimus atsakys būtent finansų teisininkas, kuris padės plačiau pažvelgti į dinamišką sritį, gauti ne tik atsakymus, bet ir naudingas įžvalgas iš šios teisės srities.
• Tarptautiniu mastu pripažintos kompetencijos. Tarptautiniai teisės žinynai „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ mus ir mūsų komandos narius pripažino kaip vienus iš kompetencijų lyderių Lietuvoje Fintech bendrovių teisės klausimais, o IFLR 1000 – finansinių paslaugų reguliavimo klausimais.
• Išskirtinės specializuotos žinios. Mūsų specialistai Fintech industrijos žinias įgijo specializuotose studijų programose tarptautiniuose universitetuose, įskaitant Oksfordo, Londono karalienės Marijos universitetuose, taip pat Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje bei ISM universitete. Mūsų teisininkai nuolat kelia kvalifikaciją konkrečiose srityse: pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos – ACAMS, Pinigų plovimo prevencijos kompetancijų centre, valdysenos ir atitikties klausimais – Tarptautinėje atitikties asociacijoje (International Compliance Association).

Svari patirtis Lietuvoje ir tarptautiniu mastu

• Tarptautinė Fintech patirtis. Mūsų klientų portfelyje finansų įstaigos ir Fintech įmonės iš Didžiosios Britanijos, Izraelio, Vokietijos, Nyderlandų, Lenkijos bei globaliai veikiančios lietuviško kapitalo įmonės.
• Patirtis atstovaujant klientams ginčuose su Lietuvos banku. Efektyviai atstovaujame finansų įstaigoms Lietuvos banko vykdomų inspektavimų metu, o ginčui persikėlus į teismą – giname kliento interesus bylinėjimosi procese. Turime šioje srityje tiek derybinės, tiek bylinėjimosi teisme sėkmingos patirties.
• Pasitiki rinkoje žinomi vardai. Finansų teisės ir atitikties klausimus mums patiki tokie finansų rinkoje žinomi vardai, kaip „Kevin EU“, „Fjord bank“, FMĮ „Orion Securities“, FMĮ „DeRisk Business Solutions“, „Finansų bitė“, „Finansų bitė verslui“, „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“. Pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais padėjome AB „Akola Group“, „Newsec advisers LT“, „Capital Real Estate“ grupei ir kt.

Indėlis formuojant palankesnę teisinę aplinką finansų įstaigoms ir finansinių technologijų (Fintech) verslams

• Dalyvaujame kuriant finansų sektoriui patrauklesnę teisinę aplinką. Mes esame aktyvūs viešų diskusijų su valstybinės valdžios institucijomis dalyviai, teikiantys siūlymus dėl teisinės aplinkos tobulinimo.
• Formuojame rinkos supratimą apie Fintech. Veikiame aktyviai sektoriaus asociacijose: esame „FintechHub LT“ nariai; būdami „Infobalt“ asociacijos Fintech Lietuva grupės nariais inicijavome pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimų sprendimo grupės steigimą ir buvome atsakingi už šios iniciatyvos įgyvendinimą. Kiekvienam rinkos atstovui labai svarbu suprasti, kas yra finansų teisė ir kaip kurti atsakingą verslą inovatyvioje rinkoje.
• Prisidedame prie Fintech specialistų rengimo. Jau kelerius metus pristatome Fintech sektorių VilniusTech universiteto Finansų inžinerijos magistrantams, aktyviai dalinamės savo profesinėmis įžvalgomis Fintech sektoriaus renginiuose.