Nedviprasmiška žinutė finansų įstaigoms: už prasižengimus rašo ne pastabas, o skaudžias baudas

Praėję metai aiškiai parodė, kad Lietuvos bankas stebi rinką vis atidžiau, tolerancija pažeidimams mažėja, o poveikio priemonės taikomos vis griežtesnės.

2023 m. už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimo reikalavimų pažeidimus bendra skirtų piniginių baudų suma – didžiausia per trejus metus – net 2,378 mln. eurų. Iš viso per metus buvo skirta 15 piniginių baudų. Palyginkime – 2021 m. už PPTF reikalavimų pažeidimus skirtų baudų suma – 1,040 mln. eurų EUR, o 2022 m. – 564 tūkst. eurų.

Didžiausias per pastaruosius trejus metus ir finansų rinkos dalyvių skaičius, kuriems pritaikytos poveikio priemonės – jų buvo 19 (2022 m. – 8, 2021 m. – 8).

2023 m. taip pat buvo skirta ir kitų poveikio priemonių – 8 įspėjimai, 2 vieši paskelbimai apie padarytus teisės pažeidimus, panaikintas 3 licencijų galiojimas, o 1 įstaigai apribota teisė disponuoti lėšomis, esančiomis kitose kredito įstaigose. Tai didžiausi skaičiai per pastaruosius trejus metus.

Advokatė Samanta Blėdienė apžvelgė TOP 3 Lietuvos banko skirtas baudas ir pakomentavo, kokias pamokas iš jų derėtų išmokti.

Tikėtina, kad piniginės baudos didės, todėl jei kitąmet nenorite atsidurti baudų TOP sąraše, verta atlikti paruošiamuosius darbus.

Visą apžvalgą kviečiame skaityti delfi.lt.